Una tarjeta que has utilizado no era tuya, o alguien afirma que no lo era. Un cheque ha sido rechazado y ahora se considera un fraude. Tu nombre figura en una cuenta de la que ha desaparecido dinero. Las acusaciones de robo de identidad pueden recaer sobre alguien que simplemente ha comprado algo de segunda mano. Los delitos financieros en el Valle Central abarcan una amplia gama de conductas, y el denominador común es que la Fiscalía debe demostrar que tu intención era estafar a alguien, no solo que hubo un intercambio de dinero o bienes. Si estás siendo investigado, llama al 209-809-1634.
El hecho de que te enfrentes a un delito menor o a un delito grave suele depender de la cuantía económica y de tus antecedentes. Una condena por delito grave puede acarrear una pena de prisión estatal, y casi cualquier condena conlleva una indemnización, lo que significa que, además de la pena impuesta, tendrás que reembolsar la supuesta pérdida. Para cualquier persona que no sea ciudadana, una condena por fraude también puede acarrear consecuencias en materia de inmigración, lo que hace que una declaración de culpabilidad errónea resulte mucho más costosa de lo que parece.
La Fiscalía tiene que demostrar que actuaste con la intención deliberada de defraudar, y no que cometiste un error, que te entregaron un cheque sin fondos o que compraste algo sin saber que era robado.
La defensa se centra en la diferencia entre una transacción y un delito. ¿Tenías autorización? ¿Hubo una confusión de buena fe sobre a quién pertenecía ese dinero o esos bienes? ¿Se te está imputando la conducta de otra persona solo porque tu nombre aparece en algún sitio? Revisamos los extractos bancarios, los recibos y el historial de la cuenta línea por línea, y luego hacemos que la acusación relacione cada uno de ellos contigo.
La trampa consiste en mostrarse cooperativo desde el principio para parecer inocente. Entregar tu teléfono, tus registros o dar explicaciones solo sirve para reforzar los argumentos de la fiscalía sobre la intención del delito. No prestes declaración sin un abogado. Pide un abogado.