Una tarjeta que has utilizado no era tuya, o alguien afirma que no lo era. Un cheque ha sido rechazado y ahora se considera un fraude. Tu nombre figura en una cuenta de la que ha desaparecido dinero. Las acusaciones de robo de identidad pueden recaer sobre alguien que simplemente ha comprado algo de segunda mano. Los delitos financieros en el Valle Central abarcan una amplia gama de conductas, y el denominador común es que la Fiscalía debe demostrar que tu intención era estafar a alguien, no solo que hubo un intercambio de dinero o bienes. Si estás siendo investigado, llama al 209-809-1634.
Estos cargos incluyen el fraude con tarjetas de crédito, el fraude con cheques, el robo de identidad y la falsificación, y muchos de ellos son delitos «wobbler» en California. Que te enfrentes a un delito menor o a un delito grave suele depender de la cuantía en dólares y de tus antecedentes. Una condena por delito grave puede acarrear una pena de prisión estatal, y casi cualquier condena conlleva una indemnización, lo que significa que, además de la pena impuesta, deberá reembolsar la supuesta pérdida. Para cualquier persona que no sea ciudadana, una condena por fraude también puede acarrear consecuencias en materia de inmigración, lo que hace que una declaración de culpabilidad errónea resulte mucho más costosa de lo que parece.
Yo ejercí como fiscal en el condado de Stanislaus, y en los casos financieros todo depende de la intención. El fiscal del distrito tiene que demostrar que tenías la intención deliberada de defraudar, no que cometieras un error, que te entregaran un cheque sin fondos o que compraras algo sin saber que era robado. Al haber elaborado estos expedientes, sé cómo los fiscales intentan demostrar la intención a partir de los registros y en qué puntos se desmorona esa inferencia.
La defensa se centra en la diferencia entre una transacción y un delito. ¿Tenías autorización? ¿Hubo una confusión de buena fe sobre a quién pertenecía ese dinero o esa propiedad? ¿Se te está imputando la conducta de otra persona solo porque tu nombre aparece en algún sitio? Revisamos los extractos bancarios, los recibos y el historial de la cuenta línea por línea, y luego obligamos a la fiscalía a relacionar cada uno de ellos contigo.
La trampa está en cooperar desde el principio para parecer inocente. Entregar tu teléfono, tus registros o dar explicaciones solo sirve para que la fiscalía construya su caso de intención. No prestes declaración sin un abogado. Pide un abogado.
Necesitas a alguien que haya llevado casos de fraude y que revise tu expediente antes de que se presente la acusación. No puedo prometerte un resultado concreto, pero lucharé por el mejor resultado que los hechos respalden y obligaré a la fiscalía a demostrar que tenías la intención de defraudar. Solicita una consulta gratuita.